Verificación de terceros en listas restrictivas
Antes de vincular a un cliente, un proveedor o un empleado, Odoo registra su verificación en las listas restrictivas y deja el resultado para auditoría.
Qué está viendo en la pantalla
- Número de verificación, tercero y documento.
- Fecha y propósito: vinculación, revisión periódica o firma de contrato.
- PEP: si el tercero es una persona expuesta políticamente.
- Resultado: sin coincidencias, falso positivo revisado, posible coincidencia, coincidencia confirmada o bloqueado.
Por qué le sirve a su empresa
- Cada tercero tiene su historial de verificaciones, con quién y cuándo las hizo.
- La próxima revisión periódica queda programada.
- El catálogo trae más de 300 listas, entre ellas OFAC, ONU, Procuraduría, Contraloría, UIAF y PEP.
Dato normativo: Las empresas vigiladas por la Superintendencia de Sociedades que cumplen los topes deben tener un sistema de autocontrol del riesgo de lavado de activos (SAGRILAFT), según el Capítulo X de la Circular Básica Jurídica. El sector financiero lo hace con el SARLAFT de la Superintendencia Financiera.
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