Cuando un nombre aparece parecido en una lista, la verificación queda como posible coincidencia hasta que alguien la revise. El responsable decide con los soportes y su decisión queda registrada.

Qué está viendo en la pantalla

1. Tercero verificado: nombre, tipo y número de documento, y el registro de origen.
2. Listas consultadas en esa verificación.
3. Botones de decisión: sin coincidencias, coincidencia confirmada, falso positivo o bloquear.
4. Próxima revisión y pestaña de expediente para adjuntar los soportes.

Por qué le sirve a su empresa

• Nadie aprueba un tercero dudoso por descuido: la decisión es explícita.
• El oficial de cumplimiento ve en una lista todo lo que está pendiente de revisar.
• Queda la evidencia de por qué se descartó o se bloqueó a un tercero.